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秦皇島仲裁委員會就申請人對被申請人股東資格確認糾紛進行仲裁案

【案情簡介】秦皇島某某地產公司成立于1998年5月，注冊資金本5000萬元人民幣，股東為董某某，持有450萬元股權，占注冊資本9%；秦皇島某某投資公司持有4550萬元的股權，占注冊資本的91%。2006年12月，某某地產公司在工商部門進行了注冊變更，注冊資金仍為為5000萬元，股東及持有的股權變更為：股東哈某某出資500萬元，占注冊資本9%，股東江某某出資4550萬元，占注冊資本91%。2013年5月，公司股東及股權第三次進行了變更，秦皇島某某投資公司出資4550萬元，占公司注冊資本91%，股東哈某某出資450萬元，占公司注冊資本9%,。2013年10月8日，秦皇島某某地產公司股東哈某某與董某某簽訂股權轉讓協(xié)議書一份，哈某某將在秦皇島某某地產公司的全部股份450萬元，占公司注冊資本9%，全部轉讓給董某某，并辦理了工商變更登記，董某某成為公司新的股東。秦皇島某某投資公司持股資金及持股比例未變。

2013年10月31日江某某與董某某簽訂了《（股權代持）協(xié)議書》一份，協(xié)議約定，秦皇島某某地產公司在工商注冊登記中，董某某是公司占9%股份的股東，但江某某是上述股份的實際出資人和實際持股人，上述股份的所有權歸江某某所有，江某某享有上述股權的股東權益并承擔股東義務，董某某只是受江某某委托出任上述股份的名義股東，對上述股份不享有任何權利，也不承擔任何義務。

在公司股權變更工商登記過程中，股東之間發(fā)生爭議，申請人江某某以要求被申請人董某某配合變更工商登記為由，向本委申請仲裁。申請人江某某請求裁決：1、解除申請人江某某與被申請人董某某之間于2013年10月31日簽訂的《（股權代持）協(xié)議書》；2、確認登記在被申請人董某某名下的秦皇島某某地產公司9%的股權歸實際出資人江某某所有；3、被申請人董某某配合將名下秦皇島某某地產公司9%的股權變更登記到申請人江某某名下；4、仲裁費申請人自愿負擔。

【爭議焦點】

1、雙方簽訂的《（股權代持）協(xié)議書》是否真實有效？

2、申請人與被申請人之間是否存在股權代持關系？

【裁決結果】

仲裁庭認為，申請人江某某與被申請人董某某簽訂的《（股權代持）協(xié)議書》系雙方真實意思表示，不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，應為有效合同。通過庭審查明的事實可知，登記在被申請人董某某名下秦皇島某某地產公司9%的股權，是由申請人江某某實際出資，被申請人董某某只是代申請人持有該股權，雙方之間成立股權代持關系，申請人要求確認登記在被申請人董某某名下某某地產公司的9%股權歸其所有的仲裁請求應予支持。根據(jù)相關法律的規(guī)定，有效成立的合同，經(jīng)雙方協(xié)商一致可以解除，被申請人董某某同意解除（股權代持）協(xié)議，并將上述9%股權返還給申請人江某某，故申請人關于解除（股權代持）協(xié)議的請求應予支持。《最高人民法院關于適用<中華人民共和國公司法>若干問題的規(guī)定（三）》第二十五條第三款規(guī)定，實際出資人請求變更股東、辦理公司登記機關登記的，應經(jīng)公司其他股東過半數(shù)同意。秦皇島某某地產公司登記的股東為秦皇島某某投資公司和董某某，現(xiàn)秦皇島某某投資公司同意變更申請人江某某為某某地產公司的股東，被申請人董某某亦同意配合申請人辦理股權變更登記手續(xù)，故申請人要求被申請人配合將其名下某某地產公司9%股權變更登記到申請人名下的仲裁請求符合法律規(guī)定，應予支持。

裁決：一、解除申請人江某某與被申請人董某某于2013年10月31日簽訂的《（股權代持）協(xié)議書》。

二、登記在被申請人董某某名下秦皇島某某地產公司9%的股權歸申請人江某某所有。

三、 被申請人董某某于本裁決生效之日起十五日內配合申請人江某某將上述9%股權變更登記到申請人江某某名下。

四、本案仲裁費用由申請人江某某負擔。

【相關法律法規(guī)解讀】

1、《中華人民共和國合同法》第九十三條規(guī)定：當事人協(xié)商一致，可以解除合同。當事人可以約定一方解除合同的條件。解除合同的條件成就時，解除權人可以解除合同。

2、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國公司法>若干問題的規(guī)定（三）》第二十五條：有限責任公司的實際出資人與名義出資人訂立合同，約定由實際出資人出資并享有投資權益，以名義出資人為名義股東，實際出資人與名義股東對該合同效力發(fā)生爭議的，如無合同法第五十二條規(guī)定的情形，人民法院應當認定該合同有效。
前款規(guī)定的實際出資人與名義股東因投資權益的歸屬發(fā)生爭議，實際出資人以其實際履行了出資義務為由向名義股東主張權利的，人民法院應予支持。名義股東以公司股東名冊記載、公司登記機關登記為由否認實際出資人權利的，人民法院不予支持。 
實際出資人未經(jīng)公司其他股東半數(shù)以上同意，請求公司變更股東、簽發(fā)出資證明書、記載于股東名冊、記載于公司章程并辦理公司登記機關登記的，人民法院不予支持。

【結語和建議】

對于民商事合同，法律的約束相對較小，一般而言，只要協(xié)議不違反法律的強制性規(guī)定，都是有效的，且對合同雙方具有約束力。在一般情況下，股東資格的確認應根據(jù)工商登記文件記載的資料來確認，但是如果根據(jù)公司章程的簽署、實際出資情況以及股東權利的實際行使等事實可以作出相反認定的除外。有限責任公司股東資格的確認，應當根據(jù)出資數(shù)額、公司章程、股東名冊、出資證明書、工商登記等多種因素綜合審查確定，其中簽署公司章程、股東名冊、工商登記是確認股東資格的形式要件，出資是確認股東資格的實質要件，參與公司重大決策是股東資格的表象特征。上述要件或特征必須綜合起來分析判斷股東資格具備與否，具備某種特征并不意味著股東資格的必然成立。本案中申請人與被申請人簽訂的《（股權代持）協(xié)議書》為有效合同，被申請人只是掛名，并未真正行使股東的權利與履行義務。名義股東的姓名雖在形式上記載于公司章程、股東名冊等，但實際未出資，也未參與公司決策、分紅、行使股東權利。名義股東是與他方約定，同意僅以其名義參與設立公司，實際上并不出資，也不親筆在決議、協(xié)議等文件上簽字等，并且其對公司的注冊資本由他方投入的股東。具備以上三點，沒有實際出資的股東可以被認定為名義股東。因此，股東資格的判定需要在形式要件、實質要件、表象特征三個方面綜合判定，具備某種特征并不意味著股東資格的必然成立。

隱名股東又稱實際出資人，與名義股東相對，是指實際向公司出資，但并未辦理工商登記，未記載于公司章程、股東名冊的人。由于商法的特殊性，為提高商事交易的效率，保護交易安全，當名義股東與實際出資人不一致時，大多以外觀主義為原則來確定股東身份，即將名義股東視為公司股東。根據(jù)《公司法司法解釋（三）》第二十四條的規(guī)定，如果某人主張自己是公司隱名股東，并要求進行顯名（也即辦理工商登記，記載于公司章程、股東名冊），通常應具備以下三個條件：（1）其系公司實際出資人；（2）其與名義股東之間的代持股協(xié)議合法有效；（3）已征得公司其他股東半數(shù)以上同意。本案申請人江某某即符合公司法相關規(guī)定隱名股東的全部特征，其主張顯名的仲裁請求應當?shù)玫街С帧?/span>