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謝某龍?jiān)V河南龍德實(shí)業(yè)有限公司、吳某1、吳某2新增資本認(rèn)購(gòu)糾紛一案

——投資入股行為與民間借貸的認(rèn)定 

【裁判要旨】投資人投資后，未能依據(jù)約定享有投資人應(yīng)享有的權(quán)益，或者公司自吸收投資人的投資后業(yè)績(jī)不佳、經(jīng)營(yíng)惡化，投資人要求撤回投資；公司股東則認(rèn)為投資人系公司股東，依法不得抽回投資 投資款能否返還，實(shí)務(wù)中存在爭(zhēng)議 法院應(yīng)綜合分析投資當(dāng)事人真實(shí)意思、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、公司章程、股東名冊(cè)、出資證明書、工商登記等相關(guān)事實(shí)進(jìn)行判定 如投資人投資后未簽署公司章程、公司未向其頒發(fā)出資證明書并將股東的姓名及出資額記載于股東名冊(cè)，也未在工商部門登記公示，股東亦未實(shí)際享受股東權(quán)利及履行股東義務(wù)的，此時(shí)的投資并非股權(quán)意義上的出資，應(yīng)其依據(jù)所顯露出來(lái)的填補(bǔ)公司資金不足的手段性特征及其根本目的，認(rèn)定為公司對(duì)外的融資，投資人享有的是主張返還投資款的權(quán)利，而不享有股東的相關(guān)權(quán)利。

【案例索引】一審：河南省寶豐縣人民法院（2020）豫0421民初3137號(hào)民事判決（2021年4月30日）

二審：河南省平頂山市中級(jí)人民法院（2020）豫04民終2139號(hào)（2021年8月20日）

【基本案情】河南龍德實(shí)業(yè)有限公司成立于2011年5月25日，公司類型為其他有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本10000000元，原有兩名股東吳某1和吳某2，吳某1持股99%，吳某2持股1%，吳某1為該公司法定代表人 2016年5月16日，吳某1、河南龍德實(shí)業(yè)有限公司出具憑據(jù)一份，內(nèi)容為：“茲有謝某龍投資河南龍德實(shí)業(yè)有限公司姚店灰場(chǎng)項(xiàng)目資金壹佰伍拾萬(wàn)元整 所占項(xiàng)目5%（百分之五）股份，特此為據(jù)，河南龍德實(shí)業(yè)有限公司吳某12014年10月10日 ”該憑據(jù)上加蓋了河南龍德實(shí)業(yè)有限公司的公章，該1500000元謝某龍通過(guò)其兒子謝尚舉的賬戶，分別于2016年4月6日轉(zhuǎn)入?yún)悄?賬戶1000000元、于2016年5月9日轉(zhuǎn)入?yún)悄?賬戶300000元，下余200000元謝某龍以現(xiàn)金的形式交付給吳某1 后吳某1、吳某2將其二人持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給鄭州聰穎文化實(shí)業(yè)有限公司一部分，轉(zhuǎn)讓后，吳某1持股20%，鄭州聰穎文化實(shí)業(yè)有限公司持股80% 2020年1月13日，河南龍德實(shí)業(yè)有限公司登記的法定代表人由吳某1變更為閻秀偉，登記的投資人由吳某1持股99%、吳某2持股1%變更為吳某1持股20%、鄭州聰穎文化實(shí)業(yè)有限公司持股80% 因謝某龍投資了1500000元，河南龍德實(shí)業(yè)有限公司既未將謝某龍登記為公司股東，也未向謝某龍返還上述1500000元，引起訴訟。

謝某龍向一審法院起訴請(qǐng)求：1.請(qǐng)求判決河南龍德實(shí)業(yè)有限公司、吳某1、吳某2返還謝某龍投資款 1500000 元及利息 322010元（利息按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率自2016 年 5 月 16 日暫計(jì)算至 2020 年 10 月 29 日，并順延計(jì)算至實(shí)際返還之日止）；2.本案所有訴訟費(fèi)用由河南龍德實(shí)業(yè)有限公司、吳某1、吳某2負(fù)擔(dān)。

【一審法院判決】一、河南龍德實(shí)業(yè)有限公司有限公司于判決生效后十日內(nèi)返還謝某龍投資款1500000元；二、駁回謝某龍的其他訴訟請(qǐng)求。

【裁判結(jié)果】法院生效判決認(rèn)為，本案二審爭(zhēng)議焦點(diǎn)為：河南龍德實(shí)業(yè)有限公司應(yīng)否返還謝某龍案涉款項(xiàng)，如應(yīng)返還，返還數(shù)額應(yīng)如何認(rèn)定 一、吳某1在一審?fù)徶蟹Q河南龍德實(shí)業(yè)有限公司成立就是為了經(jīng)營(yíng)姚店灰場(chǎng)項(xiàng)目，而河南龍德實(shí)業(yè)有限公司亦未提交證據(jù)證明其還有其他項(xiàng)目工程，案涉《憑據(jù)》上加蓋有河南龍德實(shí)業(yè)有限公司印章，亦由時(shí)任法定代表人吳某1簽字確認(rèn)，一審認(rèn)定謝某龍向吳某1交納款項(xiàng)之目的為向河南龍德實(shí)業(yè)有限公司增資并成為河南龍德實(shí)業(yè)有限公司的股東并無(wú)不當(dāng) 公司增資作為公司重要事項(xiàng)，屬于要式法律行為，不僅需要合意基礎(chǔ)，還需要符合法律以及公司章程規(guī)定的股東會(huì)決議、工商登記變更等形式和手續(xù) 案涉增資行為因不具備法律規(guī)定的上述要件而不成立，自然也不發(fā)生法律效力，河南龍德實(shí)業(yè)有限公司應(yīng)返還謝某龍有關(guān)款項(xiàng) 二、關(guān)于案涉款項(xiàng)數(shù)額的認(rèn)定問(wèn)題 吳某1的委托訴訟代理人在一審中陳述：“認(rèn)可收到150萬(wàn)，但是時(shí)間太長(zhǎng)了，現(xiàn)金20萬(wàn)記不清楚，憑證是吳某1出的，所以認(rèn)可 ”《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第五條規(guī)定：“當(dāng)事人委托訴訟代理人參加訴訟的，除授權(quán)委托書明確排除的事項(xiàng)外，訴訟代理人的自認(rèn)視為當(dāng)事人的自認(rèn) 當(dāng)事人在場(chǎng)對(duì)訴訟代理人的自認(rèn)明確否認(rèn)的，不視為自認(rèn) ”一審中，吳某1向其委托訴訟代理人出具的授權(quán)委托書載明的代理權(quán)限為：“特別授權(quán)（代為承認(rèn)、放棄、變更訴訟請(qǐng)求，代為調(diào)解、和解等訴訟權(quán)利） ”因此，吳某1的委托訴訟代理人的自認(rèn)應(yīng)視為吳某1的自認(rèn)。二審中，雖河南龍德實(shí)業(yè)有限公司提交吳某1出具的《證明》擬證明謝某龍的投資款為130萬(wàn)元，但吳某1本人未到庭，也未提交其他充分有效證據(jù)推翻其《憑據(jù)》載明的投資款為150萬(wàn)元的事實(shí)，故對(duì)吳某1與一審中不一致的陳述不予采信 綜上，在沒(méi)有證據(jù)可以推翻書面證據(jù)《憑據(jù)》所載明內(nèi)容的情況下，一審認(rèn)定謝某龍投資款數(shù)額為150萬(wàn)元并無(wú)不當(dāng)，河南龍德實(shí)業(yè)有限公司有限公司應(yīng)于判決生效后十日內(nèi)返還謝某龍投資款150萬(wàn)元。