【案情】犯罪嫌疑人劉某系某公司法定代表人，其公司主要經(jīng)營(yíng)范圍是糧食購銷(xiāo)。2017年以來(lái)，劉某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)找到有購買(mǎi)糧食需求的客戶(hù)信息，以發(fā)短信、打電話(huà)方式聯(lián)系對方，雙方商談好交易條件后，劉某以定金、運費、裝車(chē)費等名義要求被害人支付費用，再以各種理由不予發(fā)貨，也不退還對方支付的費用。劉某作案13起，涉案金額約70萬(wàn)元。劉某辯稱(chēng)其沒(méi)有非法占有的目的。
【評析】合同詐騙罪須以非法占有為目的，有永久非法掌控、控制他人財物的意圖。如何判斷行為人是否有非法占有的目的，主要有直接主觀(guān)認定（即當事人承認）和間接客觀(guān)推定兩種方式。實(shí)踐中，當事人承認的直接主觀(guān)認定比較少見(jiàn)，更多的是需要通過(guò)客觀(guān)推定。
行為人有無(wú)履行合同的實(shí)際能力。行為人在簽訂合同時(shí)是否已具備履行合同所需要的資金、物資或技術(shù)力量，在合同履行期限內是否能夠籌集到履行合同所需的資金和物品。本案中，劉某的公司無(wú)固定辦公、倉儲場(chǎng)所，公司賬戶(hù)上沒(méi)有資金，也沒(méi)有糧食儲備。劉某及其公司沒(méi)有履行合同的能力。
行為人是否有積極的履約行為。行為人在簽訂合同后或履行合同中，如果主動(dòng)為履行合同做了各種準備和努力，如積極尋找貨源、籌措資金、聯(lián)系業(yè)務(wù)等，則可認定其主觀(guān)上的積極努力態(tài)度。本案中，劉某雖然去其他糧食公司詢(xún)價(jià)，但是沒(méi)有向任何一家上游供應商繳納過(guò)定金，沒(méi)有辦理過(guò)貨物運輸業(yè)務(wù)，沒(méi)有任何的促成合同履行的實(shí)質(zhì)表現，不能認定其有積極的履約行為。
標的物的處置情況。將全部或大部分涉案款項任意揮霍，從事非法活動(dòng)、償還個(gè)人債務(wù)、攜款潛逃等根本不打算歸還的行為均可在一定程度上反映“非法占有”的目的。劉某收到定金后雖然沒(méi)有從事非法活動(dòng)或者潛逃，但其收到70余萬(wàn)元定金后均提現拒不退還，公安機關(guān)立案后依然不交代錢(qián)款去向，可以反映出其不想歸還定金的意圖。
行為人在違約后有無(wú)承擔責任的表現。利用合同進(jìn)行詐騙的人，由于其明知自己根本不可能履行合同或不可能全部履行合同，也根本沒(méi)有履行合同的誠意，在糾紛發(fā)生以后，行為人往往會(huì )想方設法逃避承擔責任，使對方無(wú)法挽回損失。劉某收到定金后再以運費、裝車(chē)費等理由要求對方繼續付款，如果對方不按照其要求付款即認定對方違約，拒不退還定金等費用，即使對方支付了相關(guān)費用也會(huì )以種種理由拒不發(fā)貨。
通過(guò)上述四個(gè)方面的分析，可以看出劉某在無(wú)履約能力的情況下多次收取被害人定金、裝車(chē)費等費用，并藏匿收取的費用拒不退還，可以認定劉某具有非法占有目的。
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